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        深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限好彩头彩票平台 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

        发布时间:2018-12-28 13:41:28
         本好彩头彩票平台及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限好彩头彩票平台(以下简称“好彩头彩票平台”)第三届董事 会第八次会议决定于 2019 年 1 月 4 日(星期五)下午 14:30 召开好彩头彩票平台 2019 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开, 现将会议相关事项提示如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次:2019 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:好彩头彩票平台董事会 3、会议召开的合法、合规性:经好彩头彩票平台第三届董事会第八次会议审议通过, 决定召开 2019 年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和好彩头彩票平台章程的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 1 月 4 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 1 月 4 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2019 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书(见附件一)授权 他人出席现场会议。 2 (2)网络投票:好彩头彩票平台将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台,好彩头彩票平台股东可在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 (3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方 式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,若同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2018 年 12 月 27 日(星期四) 7、会议出席对象 (1)截止 2018 年 12 月 27 日(星期四)下午 15:00,在中国证券登记结算 好彩头彩票平台深圳分好彩头彩票平台登记在册的本好彩头彩票平台股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是好彩头彩票平台股东; (2)好彩头彩票平台董事、监事和高级管理人员; (3)好彩头彩票平台聘请的见证律师及其他人员。 8、会议地点:深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号,好彩头彩票平台办公楼三楼会议 室 二、会议审议事项 1、《关于修改<好彩头彩票平台章程>及办理工商变更登记手续的议案》; 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 4、《关于拟对外投资设立控股子好彩头彩票平台暨关联交易的议案》; 5、《关于变更会计师事务所的议案》; 上述议案已经好彩头彩票平台第三届董事会第八次会议审议通过,内容详见好彩头彩票平台于2018 年12月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 关于修改《好彩头彩票平台章程》及办理工商变更登 √ 3 记手续的议案 2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √ 4.00 关于拟对外投资设立控股子好彩头彩票平台暨关联交 易的议案 √ 5.00 关于变更会计师事务所的议案 √ 四、现场会议登记办法 1、登记方式 (1)法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及 本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应持加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、股东账户卡复印件和本人身份证 办理登记手续; (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续;若委 托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(见附件一) 和本人身份证办理登记手续。 (3)异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续(《参 会股东登记表》见附件二),截止时间为1月2日下午5点。来信请在信封上注明“股 东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间:2019年1月2日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00 3、登记地点:好彩头彩票平台董事会办公室 五、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。 六、注意事项 1、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费用自理; 2、股东代理人不必是好彩头彩票平台的股东。 3、会议联系人:汪愈康 4 联系电话:0755-81449633 电子邮箱:chinasc@chinasc.com.cn 联系地址:深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区4号厂房 传真:0755-81449990 邮编:518115 七、备查文件 1、好彩头彩票平台第三届董事会第八次会议决议; 2、好彩头彩票平台第三届监事会第五次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限好彩头彩票平台董事会 2018年12月28日
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