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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

发布时间:2018-12-28 13:41:28
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第八次会议决定于 2019 年 1 月 4 日(星期五)下午 14:30 召开公司 2019 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开, 现将会议相关事项提示如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次:2019 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第八次会议审议通过, 决定召开 2019 年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 1 月 4 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 1 月 4 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2019 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书(见附件一)授权 他人出席现场会议。 2 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 (3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方 式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,若同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2018 年 12 月 27 日(星期四) 7、会议出席对象 (1)截止 2018 年 12 月 27 日(星期四)下午 15:00,在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他人员。 8、会议地点:深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号,公司办公楼三楼会议 室 二、会议审议事项 1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》; 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 4、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》; 5、《关于变更会计师事务所的议案》; 上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2018 年12月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登 √ 3 记手续的议案 2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √ 4.00 关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交 易的议案 √ 5.00 关于变更会计师事务所的议案 √ 四、现场会议登记办法 1、登记方式 (1)法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及 本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应持加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、股东账户卡复印件和本人身份证 办理登记手续; (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续;若委 托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(见附件一) 和本人身份证办理登记手续。 (3)异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续(《参 会股东登记表》见附件二),截止时间为1月2日下午5点。来信请在信封上注明“股 东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间:2019年1月2日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00 3、登记地点:公司董事会办公室 五、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。 六、注意事项 1、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费用自理; 2、股东代理人不必是公司的股东。 3、会议联系人:汪愈康 4 联系电话:0755-81449633 电子邮箱:chinasc@chinasc.com.cn 联系地址:深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区4号厂房 传真:0755-81449990 邮编:518115 七、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议; 2、公司第三届监事会第五次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2018年12月28日
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